Definicions amb la lletra K

és el procés d'una empresa que identifica i verifica la identitat dels seus clients. El terme també s'utilitza per referir-se a les regulacions bancàries i antirentat de diners que regeixen aquestes activitats. Els processos de “conegui el seu client” també són emprats per empreses de totes les mides amb el propòsit d'assegurar que els seus agents, consultors o distribuïdors proposats compleixen amb les regulacions contra el suborn. Els bancs, els asseguradors i els creditors d'exportació exigeixen cada vegada més que els clients proporcionin informació detallada sobre l’auditoria preventiva contra la corrupció.